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A.人工调整的客户
B.新建客户
C.上期分类等级、系统初评等级和本期人工复评初审等级均为中风险及以下的存量客户
D.上期分类等级、系统初评等级和本期人工复评初审等级不一致且任一涉中高、高风险等级的存量客户
A.政治公众人物或特定关系人
B.我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单上的人员
C.涉及可疑交易报告
D.涉及权威媒体有关反洗钱负面报道
A.固有风险为高，且控制有效性为较弱或弱
B.固有风险为中高，且控制有效性为弱
C.固有风险为高，且控制有效性为中
D.固有风险为中高，且控制有效性为中或较弱
A.本行拟评定其洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的
B.境外主权类客户注册国登记为SUDAN
C.境外主权类客户注册国登记为NORTHKOREA；选项4修改为国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权比例为50%（含）以上
D.国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权比例为50%
A.本行拟评定其洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的
B.境外主权类客户注册国（地区）（如有）或总部所在国（地区）为FATF高风险国家（地区）或应加强监控的国家（地区）的
C.国际金融组织来自FATF高风险国家（地区）或应加强监控的国家（地区）的成员国合计表决权比例为15%（含）以上的，或来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权（或出资）比例为15%（含）至50%（不含）的
D.监管机构或本行认为应进行加强型尽职调查的其他情形
