首页 > 行业知识普法
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

经办机构不得与下列哪些境外主权类客户建立和维护客户关系?()

A.本行拟评定其洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的

B.境外主权类客户注册国登记为SUDAN

C.境外主权类客户注册国登记为NORTHKOREA;选项4修改为国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权比例为50%(含)以上

D.国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权比例为50%

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“经办机构不得与下列哪些境外主权类客户建立和维护客户关系?()”相关的问题
第1题
期刊出版单位不得与境外出版机构开展合作出版项目。判断对错
点击查看答案
第2题
军队后勤(联勤)机关财务部门、社会保险经办机构,有下列哪些情形的,由军队后勤(联勤)机关或者社会保险行政部门责令改正;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;造成损失的,依法承担赔偿责任?()

A.不按照规定建立、转移接续军人保险关系的

B.不按照规定收缴、上缴个人缴纳的保险费的

C.不按照规定给付军人保险金的

D.篡改或者丢失个人缴费记录等军人保险档案资料的

点击查看答案
第3题
从业人员不得与金融机构所属客户存在下列哪些行为()

A.拒绝在企业参股、分红

B.与客户发生非正常资金往来

C.要求客户报销应由从业人员个人承担的费用开支

D.向客户借用房产、车辆等大额资产

点击查看答案
第4题
下列关于表内信用资产风险权重的说法,不正确的是()。A.采用外部评级机构评级结果来确定对境外主权

下列关于表内信用资产风险权重的说法,不正确的是()。

A.采用外部评级机构评级结果来确定对境外主权债权的风险权重

B.对我国中央政府(含中国人民银行)的债权统一给予0的风险权重

C.对政策性银行债权的风险权重为O

D.个人住房抵押贷款风险权重为60%

点击查看答案
第5题
根据《娱乐场所管理办法》规定,歌舞娱乐场所使用的歌曲点播系统应当符合文化产品______的规定。曲库的音乐、曲目、画面等内容不得含有《娱乐场所管理条例》第十三的禁止内容,不得含有有关主管部门或文化市场综合执法机构依法查禁的曲目;歌曲点播系统的服务器不得与境外曲库连接。()

A.出版

B.生产

C.进口

D.出口

点击查看答案
第6题
对于融资类业务,经办机构应参照自营贷款贷后管理要求,严格按照我行《广州农村商业银行对公客户贷后管理办法》的规定,做好后续管理工作。()
点击查看答案
第7题
我行办理居民个人购汇,应注意哪些()
我行办理居民个人购汇,应注意哪些()

A.办理居民个人购汇业务所需的外汇需纳入经办行结售汇周转头寸管理范畴之内

B.所购外汇汇往境外后,从境外退回的外汇必须结汇

C.所购外汇汇往境外后,从境外退回的外汇可以不结汇

D.办理购汇后因故未出境的,所购外汇必须结汇

点击查看答案
第8题
根据《会计法》的规定,下列关于单位内部会计监督的说法,正确的是()

A.单位负责人负责单位内部会计监督制度的组织实施,对本单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任”

B.会计机构和会计人员发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符的,按照国家统一的会计制度的规定有权自行处理的,应当及时处理;元权处理的,应当立即向单位负责人报告,请求查明原因,作出处理

C.内部会计监督的主体是各单位的会计机构、会计人员;内部会计监督的对象是本单位的会计行为

D.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约,这是机构控制和职务控制的基本要求

点击查看答案
第9题
在管理境外机构与人员时,下列哪项规定符合法律规定()。

A.建立外派境外企业经营管理人员的定期述职和履职评估制度

B.按照属地化管理原则,统筹境内外薪酬管理制度

C.明确境外出资企业股东代表的选任条件、职责权限、报告程序和考核奖惩办法

D.以上都是

点击查看答案
第10题
下列哪些部门应当向社会保险经办机构通报用人单位的成立、终止情况,或通报个人的出生、死亡以及户口登记、迁移、注销等情况。()

A.工商行政管理部门]

B.民政部门

C.机构编制管理机关

D.公安机关

点击查看答案
第11题
下列哪些自愿参加社会保险的人员应当向社会保险经办机构申请办理社会保险登记()。

A.无雇工的个体工商户

B.有雇工的个体工商户

C.未在用人单位参加社会保险的非全日制从业人员

D.其他灵活就业人员

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改