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[多选题]

客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一，以下哪些行业属于洗钱高风险行业？（)

A.大型国有企业

B.珠宝行业

C.典当行

D.赌场或其他赌博机构

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更多“客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一，以下哪些…”相关的问题

第1题

银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业，房地产行业，博彩行业等。

()

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第2题

非财务因素分析风险提示包括哪些？（)

A.客户的管理者风险

B.客户的产品风险

C.客户生产过程的风险

D.对客户的行业风险

E.对宏观经济环境的风险

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第3题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，金融机构应（)。

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，金融机构应()。

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第4题

保险业因为其行业的特殊性，一般不被人用来洗钱。（)A．正确B．错误

保险业因为其行业的特殊性，一般不被人用来洗钱。 ()

A．正确

B．错误

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第5题

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版)》，下列哪个行业属于职业病危害风险严重的

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》，下列哪个行业属于职业病危害风险严重的建设项目。()

A.纸浆制造

B.印刷业

C.木制品制造

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第6题

对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，金融机构可自行决定不按《金融机构洗钱

和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有以下任何哪种情形？

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第7题

下列选项中，不属于企业客户资料的是：()

A.客户的业务情况

B.客户个人发展计划

C.客户组织机构

D.客户所在行业基本状况

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第8题

银行业作为一个高风险行业，是经营风险、管控风险并承担风险损失、获取风险收益的特殊行业。（)

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第9题

客户经理应熟悉客户所处行业的特点和规律，能就行业发展状况、市场变化趋势等与客户进行沟通，并提出有关建议，成为客户所在领域金融问题的专家。（)

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第10题

常见的洗钱方式包括()。

A.借用金融机构

B.利用现金密集行业

C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D.通过证券和保险业洗钱

E.使用空壳公司

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第11题

以下()行业客户属于外勤助手的面向客户。

A.零售批发

B.维修保养

C.物流配送

D.以上都是

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