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[多选题]

直接评定是指对符合特定情形的客户可不经综合评定,直接赋予相应的洗钱风险等级。客户符合下列哪些情形,其风险等级直接确定为高风险。()

A.政治公众人物或特定关系人

B.我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单上的人员

C.涉及可疑交易报告

D.涉及权威媒体有关反洗钱负面报道

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第1题
餐饮服务食品安全等级评定是对持有《餐饮服务许可证》的餐饮服务单位进行。()

餐饮服务食品安全等级评定是对持有《餐饮服务许可证》的餐饮服务单位进行。()

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第2题
根据《湖南省综合评标专家库和评标专家管理办法》的规定,评标专家有在评标活动中,未能公正履行职责,徇私舞弊,严重偏离评标原则、标准和方法,对评标结果造成实质影响的情形,可暂停评标一年,暂停期间禁止以湖南省综合评标专家库评标专家名义参加评标工作。()
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第3题
三类客户以及机评信用等级超过A级的二类客户符合制度规定条件的,可在CM2006系统机评信用等级基础上上调信用等级,但最多不得超过()。

A.一级

B.两级

C.三级

D.四级

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第4题
根据《湖南省综合评标专家库和评标专家管理办法》的规定,评标专家有不认真履行职责,不按照评标文件规定评分的情形,可暂停评标一年,暂停期间禁止以湖南省综合评标专家库评标专家名义参加评标工作。()
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第5题
使用专家判断法、信用评分法都能够直接估计出客户的违约概率。()A.正确B.错误

使用专家判断法、信用评分法都能够直接估计出客户的违约概率。()

A.正确

B.错误

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第6题
客户对某类电信产品需求的满足不一定是通过交换而实现的。()

客户对某类电信产品需求的满足不一定是通过交换而实现的。()

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第7题
根据《湖南省综合评标专家库和评标专家管理办法》的规定,评标专家有提供不实信息、伪造履历及资格等方式骗取评标专家资格的情形,可暂停评标一年,暂停期间禁止以湖南省综合评标专家库评标专家名义参加评标工作。()
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第8题
在系统评级过程中,关联因素评价是指对评级客户与关联企业之间的关联因素进行评价打分,在此基
础上对机评结果进行相应调整。()

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第9题
根据《湖南省综合评标专家库和评标专家管理办法》的规定,评标专家有对依法应当否决的投标不提出否决意见的情形,评标专家予以解聘。()
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第10题
评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:()A审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务

评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:()

A审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

B要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

C对投标文件进行比较和评价;

D确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人;

E向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

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第11题
根据《湖南省综合评标专家库和评标专家管理办法》的规定,评标专家在评标工作中有下列情形之一的,可暂停评标一年,暂停期间禁止以湖南省综合评标专家库评标专家名义参加评标工作:

A.两次及以上网络终端抽取时答应出席评标工作,其后又因其他原因不能出席,且未及时告知相应网络终端的

B.不遵守评标纪律,不服从评标现场管理,影响评标工作正常进行的

C.不认真履行职责,不按照招标文件规定评分的

D.向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求

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