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更多“当机构洗钱与制裁固有风险及控制有效性等级出现以下哪些组合，剩…”相关的问题
A.发洗钱工作中自主建立或外购的模型及阈值
B.反洗钱研究报告、调研材料、工作报告
C.反洗钱相关机构、岗位、人员职能设置材料
D.客户洗钱风险等级信息
A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
A.反洗钱信息报告制度
B.洗钱风险自评估制度
C.反洗钱定期报告制度
D.反洗钱监督保障制度
A.调高重要性水平
B.合理设计和有效实施进一步审计程序
C.测试内部控制的有效性，以降低控制风险
D.进行穿行测试，以降低固有风险
A.受托机构
B.委托机构
C.受托和委托机构
D.业务员
A.调高重要性水平
B.测试内部控制的有效性，以降低控制风险
C.进行穿行测试，以降低固有风险
D.合理设计和有效实施进一步审计程序
A.调高重要性水平
B.测试内部控制的有效性，以降低控制风险
C.进行穿行测试，以降低固有风险
D.合理设计和有效实施进一步审计程序
A.科学合理决定反洗钱工作的成本投入和资源配置
B.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
C.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
D.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
