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更多“证券期货业金融机构通过建立本机构客户洗钱风险参考体系，计量评…”相关的问题
A.受托机构
B.委托机构
C.受托和委托机构
D.业务员
A.反洗钱信息报告制度
B.洗钱风险自评估制度
C.反洗钱定期报告制度
D.反洗钱监督保障制度
A.不承担责任
B.证券期货业金融机构
C.第三方
D.客户自己承担
A.针对风险较低的情形，采取简化的风险控制措施
B.针对风险较高的情形，采取强化的风险控制措施
C.超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易
D.已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系
A.中止
B.终止
C.暂停
D.继续
A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料
D.向调查机构提供的书面材料和电子文档
1.金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑()等方面的风险要素类型及其变化情况，并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。
A、客户
B、地域
C、业务
D、交易渠道
参考答案：https://www.yourbin.com/4C6F7BAC.html
2.金融机构在()时，应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
A、采用新技术
B、开办新业务
C、提供新产品、新服务前
D、面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化
参考答案：https://www.yourbin.com/125FC41A.html
3.金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，覆盖各项业务活动和管理流程;()。
A、针对识别的较高风险情形，应当采取强化措施，管理和降低风险
B、针对识别的较低风险情形，不得采取简化措施
C、超出金融机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系
D、针对识别的较低风险情形，可以采取简化措施
参考答案：https://www.yourbin.com/FCA9747C.html
4.金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经()审定，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
A、股东(大)会
B、董事会
C、高级管理层
D、董事会或者高级管理层
参考答案：https://www.yourbin.com/21D3D1BD.html
5.金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，审定之日起()个工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
A、3
B、5
C、10
D、15
参考答案：https://www.yourbin.com/21D3D1BD.html
6.针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易应采取相应的合理措施，支付机构应当遵循“了解你的客户”原则进行客户身份识别，主要包括()。
A、了解客户及其交易目的
B、了解客户的其交易性质
C、了解实际控制客户的机构
D、了解交易的实际受益人
参考答案：https://www.yourbin.com/86CBACBC.html
7.在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的()和()措施。
A、客户身份识别
B、交易监测
C、大额交易报告
D、可疑交易报告
参考答案：https://www.yourbin.com/819770ED.html
8.金融机构应当勤勉尽责，遵循()的原则，识别并核实客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。
A.保守客户秘密
B.遵纪守法
C.了解你的客户
D.诚信服务
参考答案：https://www.yourbin.com/3ADA0DD4.html
9.金融机构应当遵循“()”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
A.勤勉尽责
B.客户身份识别
C.了解你的客户
D.客户尽职调查
参考答案：https://www.yourbin.com/25DE1133.html
10.金融机构在()时，应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
A、采用新技术
B、开办新业务
C、提供新产品、新服务前
D、面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化
参考答案：https://www.yourbin.com/125FC41A.html
