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更多“对制裁风险等级为高风险的跨境交易类对公客户采取的措施不包括：…”相关的问题
1.各级行反洗钱主管部门主要职责不包括（）。
A.负责本机构所辖客户洗钱风险等级上调的审定工作
B.负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理
C.组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查、测试评价
参考答案：https://www.yourbin.com/5A2ED5E1.html
2.各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建怎样的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。
A.突出事前管控
B.突出事中控制
C.突出事后管控
D.“事前，事中、事后”全流程
参考答案：https://www.yourbin.com/E747B113.html
3.总行各业务管理部门应根据本条线业务特点和风险特征，拟定（）的客户洗钱风险后续管控措施。
A.标准化
B.特色化
C.差异化
D.一事一议
参考答案：https://www.yourbin.com/610A697E.html
4.制裁风险等级分为5类，以下那个不是制裁风险等级的分类？（）
A.极高风险
B.高风险
C.中高风险
D.中低风险
参考答案：https://www.yourbin.com/61D58BC3.html
5.客户洗钱风险评估指标体系关于客户特性要素描述错误的是（）。
A.客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越低
B.客户建立或维护业务关系的渠道越直接，开展尽职调查工作越便利，风险程度越低
C.股权或控制权关系越复杂，可辨识度越低，客户尽职调查的难度越大，风险程度越高
D.客户经营存续时间越长，风险程度越高
参考答案：https://www.yourbin.com/06205B2F.html
6.关于制裁合规例外规定，说法错误的是：（）。
A.总行及一级分行内控与法律合规部负责批准本政策例外情况
B.未经书面批准，境内外机构不得发生与本政策规定相冲突的任何行为
C.境外机构驻在地的法律法规和监管要求与农行制裁合规政策规定不一致的，应按照驻在地法律法规和监管要求执行，并以书面形式提出例外申请
D.当机构驻在地法律法规与美国制裁管理法律法规要求不一致时，应采取适当措施避免违反美国制裁法律法规要求
参考答案：https://www.yourbin.com/A06DBFF5.html
7.对制裁风险等级为高风险的跨境交易类对公客户采取的措施不包括：（）。
A.下放业务审批权限
B.调查货物原产地
C.限制办理涉美交易
D.限制办理跨境交易
参考答案：https://www.yourbin.com/0BA6BAA9.html
A.内控合规监督部作为反洗钱主管部门
B.对公客户管理部门是客户尽职调查的责任部门
C.业务管理部门负责根据客户制裁风险等级
D.科技部门是客户尽职调查工作的技术支持部门
A.不允许客户使用高风险产品和服务，或者客户在使用高风险产品和服务时，采取加强尽职调查措施
B.风险等级为D和E的，由各一级机构普惠金融部总经理室审批，在审批前应会签同级内控与法律合规部
C.限制客户通过非面对面渠道办理业务的金额，次数和业务类型
D.不允许套户与指定的高风际国家或地区发生业务往来，或对于客户与指定的高风险国家或地区的业务往来采取加强尽职调查措施
A.客户与本行建立业务关系的性质和目的
B.预期使用的产品和服务
C.制裁关联度
D.客户账户汇入汇出涉及哪些国家和地区
A.进一步了解其职业背景及任职情况、财产和资金来源、职务及权力
B.了解潜在的洗钱、制裁及腐败风险
C.注明合理理由或拟采取的风险缓释措施
D.上报至总行反洗钱中心进行审批
A.开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况
B.提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔
C.合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型
D.为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限
A.其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）的，原则上禁止准入
B.其他主要关联方命中SDN名单的，原则上禁止准入
C.其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）的且经办机构认为有必要准入的，应提交例外事项至相应层级进行审批
D.其股东/投资人（持股比例不足50%）的，经办机构应开展制裁风险尽职调查，并提交至相应层级进行审批
A.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.中止业务关系
