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更多“对风险较高客户的控制措施金融机构应对高风险客户采取强化的客户…”相关的问题
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
A.金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B.金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C.金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D.金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
A.建立银行风险的识别、评价和预警机制
B.建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系
C.建立风险评价的指标体系，根据定性和定量指标确定风险水平或级别，根据风险水平及时进行预警
D.建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿，给予流动性救助，资产负债重组，以及关闭清算，实施市场退出等
E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等
A.强化身份识别
B.当地分支机构反洗钱合规管理部门设置与人员配备
C.交易额度、频次与渠道限制
D.提高审批层级
银行业金融机构从业人员应当对客户如实详细提示产品的特点和风险，切实保护客户人身安全。()
参考答案：错误
A.可以协助客户申请政府上云补贴，降低企业上云综合成本
B.我们申请突破底线折扣，给您打1折
C.不能简单的以硬件成本去对标，还需考虑机房、电力、安全、运维等综合成本
D.一分价钱一分货
A.受托机构
B.委托机构
C.受托和委托机构
D.业务员
