根据监管规定，反洗钱系统以()为基本单位监测、分析、报送。（2023）-2023年第九次代理营业机构负责人任职资格考试

2023年第九次代理营业机构负责人任职资格考试试题分享如下：

1、根据监管规定，反洗钱系统以()为基本单位监测、分析、报送。(2023)

A.账户或客户

B.卡号

C.账户

D.客户

2、从审计对象的内涵上的界定，以下选项中，()不属于审计对象。

A.经营管理情况

B.宣传与培训

C.持续发展能力

D.反洗钱

3、“邮益宝”产品可以实现赎回资金实时到账等功能，具有()等特点。

A.可以实现按日结转和展示收益

B.风险低

C.流动性强

D.起点低

E.收益好

F.快速赎回的限额为每日单只货币1万元

4、“邮益宝”产品可以实现赎回资金实时到账等功能，具有()等特点。

A.可以实现按日结转和展示收益

B.风险低

C.流动性强

D.起点低

E.收益好

F.快速赎回的限额为每日单只货币1万元

5、根据《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》(银发[2018]16号)，同一位客户名下最多持有()个同一家银行的Ⅱ类户。

A.1

B.5

C.3

D.7

6、全面系统地分析、梳理业务流程和管理活动中所涉及的()岗位，实施相应的分离措施，形成相互制约的岗位安排。

A.不合理

B.重要性

C.关键性

D.不相容

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