以下哪些交易需客户提供告知书、承诺书、辅助证明、评估表、涉赌涉诈可疑人员核查查询。（）-昆明市2023年新入职员工培训考试

昆明市2023年新入职员工培训考试试题分享如下：

1、以下哪些交易需客户提供告知书、承诺书、辅助证明、评估表、涉赌涉诈可疑人员核查查询。()

A.电子银行账户追加

B.电子银行密码重置

C.卡申请(移动展业、自助渠道)

D.短信业务加办

2、反洗钱工作是()，每个金融机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。

A.全员性义务

B.法定义务

C.保密性义务

D.商业银行社会责任

3、客户张女士想为自己挑选一款保险应对自身的健康风险，以下保险产品中不应该向其推荐的是()。

A.护理保险

B.失能收入损失保险

C.两全保险

D.特定疾病保险

4、根据《中国邮政储蓄制度个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》中关于“吞没卡管理”的规定，第四百O二条对自助设备机具非因发卡机构吞卡指令而吞卡的，客户可在吞卡后()日内，出示本人有效身份证件到指定机构办理领卡手续，代理人代为领取的，需同时出示代理人与被代理人有效身份证件。

A.7

B.15

C.30

D.35

5、回访时成功联系的客户，需询问客户账户使用情况，是否本人使用，同时通过查询()等途径，分析账户是否可疑，如果存在可疑，需调整账户()并采取相应账户()。如果不可疑，则不予调整账户风险等级。

A.管控措施

B.客户交易情况、反洗钱系统

C.风险等级

D.风险评级

6、客户通过柜面取消储蓄短信服务时，可选择()或到()。

A.立即取消

B.延迟取消

C.即时取消

D.到期取消

……

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