根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，可疑交易报告“报送方向”-在线题库答案

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1、根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，可疑交易报告“报送方向”字段的种类不包括（）。

A.01-报告中国反洗钱监测分析中心

B.02报告中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构

C.03-报告中国反洗钱监测分析中心、人民银行当地分支机构和当地公安机关

D.99报告中国反洗钱监测分析中心和其他机构

参考答案：https://www.yourbin.com/ww6gxry7.html

2、根据《中国邮政储蓄银行消防安全管理办法(2023年修订版)》，部门安全员（）一次对部门内用电安全自查工作，检查发现问题及时纠正。

A.每天

B.每周

C.每旬

D.每月

参考答案：https://www.yourbin.com/lc4v6mif.html

3、新反洗钱系统中网点在发现异常可疑的客户可以通过（）向反洗钱将集中处理团队报送。

A.可疑线索报送

B.人工发起可疑交易

C.报告风险信息

参考答案：https://www.yourbin.com/pyevfc62.html

4、在《中国邮政储蓄银行员工轻微违规积分管理办法(2023年修订版)》，违反反洗钱规定，未按照对客户进行风险等级分类，

或人工复评结论和依据明显不合理。扣（）分。

A.1

B.2

C.3

D.4

参考答案：https://www.yourbin.com/8wz9394t.html

5、新反洗钱系统数据补录任务的处理时限:（）。

A.T+1

B.T+3

参考答案：https://www.yourbin.com/9wzl5t7f.html

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