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更多“以下哪些交易存在可疑()。”相关的问题
A.《中华人民共和国反恐怖主义法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》
A.客户身份识别及客户分类管理制度;
B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度;
C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度;
D.各项外汇业务展业制度;
E.考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。
A、B无亲属关系，该交易符合以下哪些可疑情形（）
选项格式：A、频繁投保、退保、变换险种和保险金额的
B、不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保、且不能合理解释退保原因的
C、没有合理的原因，投保人坚持要求用现金投保、退还保险费数额较大的
D、通过合法手段变换保单权益人，实现资产转移的目的
A.5
B.7
C.10
D.15
A.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)
B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠错可疑交易报告份数超过1000份(含)
C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数或可疑交易报告份数超过该机构上一年度报告总量的1%(含)。
D.错误数据对分析结果或移送线索产生误导，进而对线索使用机构调查、立案等后续工作造成负面影响。
