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更多“以下哪些法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》…”相关的问题
A.法律、行政法规、规章对规定的涉恐名单的监控另有规定的，金融机构应当从其规定
B.金融机构应当对规定的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测
C.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查
D.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行提交可疑交易报告
A.金融机构目前经营的业务并未涉及恐怖融资，因此并不需要制定报告涉嫌恐怖融资的可疑交易制度
B.有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构可以不必制定自己的大额交易和可疑交易制度，直接执行法规就行
C.因为金融创新的需要，有时业务人员可以灵活操作，绕开反洗钱制度规定开展业务
D.金融机构建立的反洗钱内部控制制度，必须符合内容的广泛性，对象的特定性，形式的完整性，执行的强制性的特点
A.有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构可以不必制定自己的大额交易和可疑交易制度，直接执行法规就行
B.金融机构目前经营的业务并未涉及恐怖融资，因此并不需要制定报告涉嫌恐怖融资的可疑交易制度
C.金融机构建立的反洗钱内部控制制度，必须符合内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性的特点
D.因为金融创新的需要，有时业务人员可以灵活操作，绕开反洗钱制度规定开展业务
A.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
B.客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
C.客户通过境内银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
D.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作
B.未按照规定规定单位提供有效证明文献和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户账户资料和交易记录
C.违背规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易
