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[主观题]

我国反洗钱行政主管部门是()A、中华人民共和国公安部B、中国银行保险监督管理委员会C、中国人民

我国反洗钱行政主管部门是()

A、中华人民共和国公安部

B、中国银行保险监督管理委员会

C、中国人民银行

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第1题
银监局是我国反洗钱行政主管部门。()
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第2题

我国反洗钱行政主管部门是()。

A.中国人民银行

B.中国银行业监督委员会

C.中国证券业监督委员会

D.中国保险业监督委员会

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第3题
国务院反洗钱行政主管部门是()。 A.中国人民银行B.中国保险监督管理委员会C.

国务院反洗钱行政主管部门是()。

A.中国人民银行

B.中国保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国银行业监督管理委员会

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第4题
公安部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。()
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第5题
国务院反洗钱行政主管部门是()。A.银监会B.保监会C.证监会D.中国人民银行

国务院反洗钱行政主管部门是()。

A.银监会

B.保监会

C.证监会

D.中国人民银行

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第6题
国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施()
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第7题
国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。()

国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。()

参考答案:错误

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第8题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,未经当事人允许,不得用于任何用途。()
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第9题
反洗钱行政部门有什么样的禁毒法律责任?()

A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作

B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告

C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测

D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪

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第10题
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。A、五B、三C、一

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。

A、五

B、三

C、一

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