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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

公安部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。（）

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第1题

我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。

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第2题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（)报告。

A.交易记录保存

B.客户身份识别

C.可疑交易

D.大额交易

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第3题

金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应及时报告()

A.当地公安部门;

B.当地外汇管理局;

C.当地人民银行;

D.上级反洗钱机构。

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第4题

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（)。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制订金融机构反

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

A．按照规定向中国人民银行报告分析结果

B．制订金融机构反洗钱规章

C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第5题

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果B. 制定金融机

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. 制定金融机构反洗钱规章

C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第6题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（)

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告

D.大额交易报告疑交易报告

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第7题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告（)

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第8题

以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第9题

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、（)等反洗钱义务。A、大额交易报告B、

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

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第10题

反洗钱工作的核心义务为（）。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

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