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国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施()

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第1题
国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,但无权采取冻结措施。()A.

国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,但无权采取冻结措施。()

A.对

B.错

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第2题
根据《反恐怖主义法》规定,国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,并采取永久冻结措施。()
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第3题
审计、财政、税务等部门在依照法律、行政法规的规定对有关单位实施监督检查的过程中,发现资金流入流出涉嫌恐怖主义融资的,应当及时通报()。

A.上级部门

B.公安机关

C.反洗钱行政主管部门

D.国务院

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第4题
海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义融资的,该如何处理?()

A.应当立即通报民兵组织

B.应当立即通报有管辖权的公安机关

C.应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门

D.应当立即通报中国人民武装警察部队

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第5题
反洗钱行政部门有什么样的禁毒法律责任?()

A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作

B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告

C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测

D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪

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第6题
禁毒法题库:反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向()机关报告, 并配合做好侦查、调查工作。

A.人民银行

B.公安机关

C.禁毒委员会

D.侦查机关

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第7题
国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,可以向金融机构进行调查。A、省—级派出机

国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,可以向金融机构进行调查。

A、省—级派出机构

B、县—级派出机构

C、地市—级派出机构

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第8题
国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。

A、县

B、省

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第9题
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()通报。

A.海关总署

B.反洗钱信息中心

C.国务院有关金融监督管理机构

D.国务院反洗钱行政主管部门

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