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[主观题]

国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。（)

国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。()

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第1题

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。（)

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第2题

国务院反洗钱行政主管部门是（)。A．银监会B．保监会C．证监会D．中国人民银行

国务院反洗钱行政主管部门是()。

A．银监会

B．保监会

C．证监会

D．中国人民银行

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第3题

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报（)的工作情况。

A.支付结算

B.反洗钱

C.银行卡

D.内部控制制度的执行

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第4题

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）通报。

A.海关总署

B.反洗钱信息中心

C.国务院有关金融监督管理机构

D.国务院反洗钱行政主管部门

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第5题

国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。（)

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第6题

（)应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向公安机关报案。

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院其他有关部门、机构

C.监察机关

D.公安机关

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第7题

国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促()履行反洗钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向公安机关报案。

A.金融机构

B.特定非金融机构

C.非银行金融机构

D.境内外金融机构

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第8题

国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向公安机关报案。（）

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第9题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。（)

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第10题

国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行()义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向公安机关报案。

A.防诈骗

B.保护消费者

C.保护个人信息

D.反洗钱

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