2023年反洗钱知识考试题目及答案

1、()是我国反洗钱行政主管部门。

A.中国洗钱监质分析中心

B.中国人民银行

C.反洗钱局

D.国家金融监督营理总局

2、金融机构发现或有合理理由怀疑客户或其交易、资产涉嫌洗钱、恐怖融资及相关犯罪，向哪个部门提交可疑交易报告?()

A.中国反洗钱监测分析中心

B.证监会

C.公安局

D.法院

3、下列哪些属于我国主要的洗钱相关犯罪活动类型?()

A.贪污贿赂犯罪

B.诈骗犯罪

C.非法集资

D.危害公共安全罪

4、金融机构反洗钱信息保密工作中，内外勤人员承担的反洗钱信息的保护责任有哪些?()

A.对不需要了解的客户交易及洗钱风险信息不打听

B.不允许扩散的客户异常交易行为及风险等级信息不私传

C.不该为客户争取的“照顾”不伸手

D.在本岗位工作职责范围内保护好所有反洗钱信息;积极维护公司在反洗钱信息安全、保密方面规章制度的严肃性

5、金融机构反洗钱信息保密工作中，内勤权限信息控制方面有哪些要求?()

A.在岗位权限范围内进行反洗钱系统操作

B.非因法律、法规或公司规定，不向任何人提供本岗位反洗钱权限内信息

C.不以任何形式向他人展示反洗钱相关信息系统界面

D.初评、复评、初审、复审、风控岗人员离职后仍承担反洗钱信息保密义务，不得向任何无关人员提供公司反洗钱信息

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