对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，包括但不限于以下措施?()——2023年综合柜员岗位资格(初级)考试试题

1、业务印章包括()。

A.业务专用印章

B.业务戳记

C.业务用个人名章

D.行政公章

2、备付现金包括()。

A.各机构业务库本外币备付现金

B.各营业机构本外币备付现金

C.各自助银行机构本外币备付现金

D.在途本外币现金

3、洗钱的危害有哪些?()

A.洗钱危害社会安定

B.洗钱危害经济安全

C.洗钱危害公共秩序

D.洗钱危害金融机构运转

4、洗钱的主要方式?()

A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱

B.频繁进行资金转移掩盖非法来源

C.利用复杂金融交易逃避银行关注

D.利用合规业务掩盖真实目的进行洗钱

5、业务印章包括()。

A.合同专用章

B.财务专用章

C.业务专用印章

D.业务戳记

E.业务用个人名章

6、对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，包括但不限于以下措施?()

A.仅允许办理柜面业务

B.(个人客户)单笔及日累计限额人民币5万元(含5万元)

C.(单位客户)单笔及日累计限额人民币10万元(含10万元)

D.中止所有业务关系

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