在受益所有人识别中，我们将持股()(含)以上的个人识别为公司受益所有人。

1、下面哪个属于必须保密的反洗钱信息?()

A.司法查询

B.司法冻结结果

C.司法扣划结果

D.所有司法信息

2、反洗钱评级尽职调查的期限是()个工作日。

A.3

B.5

C.7

D.10

3、客户身份证照到期()内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。

A.60天

B.90天

C.120天

D.1年

4、在受益所有人识别中，我们将持股()(含)以上的个人识别为公司受益所有人。

A.20%

B.25%

C.30%

D.50%

5、金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款()。

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训

E.违法保密规定，泄露有关信息的

F.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

G.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

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