履行反洗钱职责中二问询主要问询哪些内容?()

1、个人经营性房快贷贷前调查以()调查为主，辅以电话调查、第三方信息查阅。

A.面谈调查

B.实地调查

C.系统(征信)调查

D.凭证查验

2、创业担保贷款的期限，最长不超过()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

3、金融机构从业人员反洗钱义务?()

A.了解你的客户

B.核实客户信息

C.客户身份识别

D.可疑行为上报

4、履行反洗钱职责中二问询主要问询哪些内容?()

A.职业：客户近段主要生活来源从事的工作

B.收入：上述工作所带来的报酬

C.投保目的：客户购买保险的目的

D.资金来源：如果客户有主业之外的其他收入，需了解清楚各类收入的组成及明细，并确认该类收入是否合法

E.其他发现的异常情况

5、客户信息九要素包括?()

A.姓名、性别、国籍

B.职业、住所地或者工作单位地址

C.联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

6、客户的洗钱风险等级分为?()

A.高风险

B.中高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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