反洗钱工作是()，每个金融机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。——2023年反洗钱知识竞赛题库答案

1、反洗钱工作是()，每个金融机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。

A.全员性义务

B.法定义务

C.保密性义务

D.商业银行社会责任

2、反洗钱是金融机构的()义务。

A.全员性

B.反洗钱工作人员

C.高管人员

D.条线性

3、反洗钱行政调查内容包括()。

A.被调查对象的基本情况

B.可疑交易活动是否属实，可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向

C.被调查对象的关联交易情况

D.其他与可疑交易有关的事实

4、金融机构反洗钱信息保密工作中，内外勤人员承担的反洗钱信息的保护责任有哪些?()

A.对不需要了解的客户交易及洗钱风险信息不打听

B.不允许扩散的客户异常交易行为及风险等级信息不私传

C.不该为客户争取的“照顾”不伸手

D.在本岗位工作职责范围内保护好所有反洗钱信息;积极维护公司在反洗钱信息安全、保密方面规章制度的严肃性

5、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者()举报。

A、检察机关

B、公安机关

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