封存文件、资料时，调查人员在封存现场开列由调查组组长签名的一式两份()，协查机构的协查人员应将封存清单呈报本机构负责人。

1、调查人员少于()人或未出示中国人民银行执法证的，相关部门和分支机构有权拒绝调查。

A.2

B.3

C.4

D.5

2、封存文件、资料时，调查人员在封存现场开列由调查组组长签名的一式两份()，协查机构的协查人员应将封存清单呈报本机构负责人。

A.反洗钱调查通知书

B.反洗钱调查封存清单

C.临时冻结通知书

D.反洗钱调查询问笔录

3、以下哪类不是A级(高风险)客户的风险特征?()

A.客户的法定代表人为外国政要

B.客户多次涉及可疑交易报告

C.客户拒绝我行依法对其开展的客户尽职调查工作

D.客户证件过期2年以上

4、分支机构委托第三方机构开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由()承担。

A.第三方机构

B.分支机构

C.总行

5、 ()是客户洗钱风险评级、管控的重要依据。

A.尽职调查

B.管资

C.职业

D.社会地位

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