应当被重点加强反洗钱和反恐怖融资监管的金融机构包括()。——2023年反洗钱知识考试试题

1、根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，在邮储银行反洗钱业务操作中，交易记录应自交易记账当年计起至少保存()年。

A.1

B.3

C.5

D.10

2、根据《反洗钱学习手册(2020年版》，下列关于邮储银行洗钱风险监控名单维护的说法错误的是()。

A、禁入类名单制裁类名单由总行内控合规部门管理与维护

B、外国政要名单、特殊名单由总行反洗钱牵头进行管理与维护管理部门进行管理与维护

C、关注类名单可由总行、一级分行、二级分行进行管理与维护

D、关注类名单个人和实体为邮储银行客户的，反洗钱牵头管理部门进行管理与维护名单维护人员可以根据实际情况，提交总行反洗钱处理团队开展可疑交易分析和客户洗钱风险等级分类调整

3、下列关于现场开展反洗钱和反恐怖融资检查，说法正确的是()。

A.按照规定可以询问金融机构工作人员，要求其对监管事项作出说明

B.查阅、复制文件、资料

C.对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以封存

D.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统

4、以下不属于反洗钱范围内的所得及收益来源的是()。

A.毒品犯罪、走私犯罪收入

B.恐怖活动犯罪、黑社会组织犯罪收入

C.贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪、破坏金融管理秩序犯罪收入

D.合法投资、经营收益

5、应当被重点加强反洗钱和反恐怖融资监管的金融机构包括()。

A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构

C.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构

D.其他应当重点监管的机构

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