在反洗钱工作中，我行可疑交易报告，除了日常可疑交易报告，还有哪种报告？（）

1、在反洗钱工作中，我行可疑交易报告，除了日常可疑交易报告，还有哪种报告?()

A、重检可疑交易报告

B、人工发起可疑交易报告

C、月度可疑交易报告

D、贷前可疑交易报告

2、保理业务中贷后出现以下哪种情况时无需发起预警?()

A、发票状态异常

B、发票查询次数增加

C、融资申请人实控人变更

D、融资申请人被列入反洗钱名单

3、我行提供的出口买方信贷借款人类型不包括?()

A、进口国授权政府机构

B、进口国金融机构

C、我国出口商

D、项目业主

4、贷后检查发现贷款资金被挪用后，以下哪种为最合适的处置措施?()

A、要求客户做好已发现问题的解释说明

B、与客户协商结清贷款

C、要求客户将已挪用资金支付结贷款申请时的支付对象

D、判断是否存在实质风险情况，视情况采取下步工作措施

5、作为一名小企业客户经理，以下三个方面的知识是不可或缺的?()

A、打听与自身工作无关的信息

B、对宏观经济和金融状况有较为全面的认识和了解，并对银行在现在经济中所起的作用有所了解

C、熟知与自身岗位相关的银行业务及与管理有关的法规，并对金融监管体制和所从事业务涉及的监管规定有较为深入的了解

D、具备胜任本职工作的相关专业知识和技能

6、小企业内部联合贷款代理行职责包括?()

A、落实放款条件，并根据协商结果，录入各参加行贷款发放金额，发起贷款支用申请/E支用放款审核流程

B、通知、督促各参加行按约定发放贷款资金，并统一支付给借款人(通过线上支用时可由系统自动发放)

C、根据需要发起小企业内部联合贷款调整，调整事项包括调整参加行、未发放贷款份额调剂等;组织参加行签署小企业内部联合贷款补充协议

D、牵头组织开展各项贷后管理工作、检查资金使用情况、资产保全工作

7、国际收支统计申报凭证的种类包括?()

A、涉外收入申报单

B、对外付款/承兑通知书

C、境外汇款申请书

D、境内汇款申请书

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