客户洗钱风险等级评定要素包含以下哪些()。

1、属于客户尽职调查工作开展不到位的情形有()。

A.协助有权机关查冻结扣的客户涉刑事案件的，未及时在新一代反洗钱系统中报送风险信息

B.尽职调查界面显示客户证件已过期，但是强化尽职调查客户身份核实过程中选择客户身份资料齐全、客户身份信息无需修改

C.强化尽职调查仅通过电话核实

D.强化尽职调查结论为一句话或者模板化

2、在客户尽职调查或经办业务过程中发现或有合理理由怀疑客户身份、行为、交易涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪的，应通过反洗钱系统向反洗钱处理团队提交可疑线索。具体情形包括但不限于()。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户有意隐瞒汇款人或收款人信息的

C.有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的和性质与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的，如有组织开户等

D.客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况，以及客户阻碍金融机构对实际控制客户的自然人、交易实际受益人做尽职调查的

3、个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息，包括自然人的姓名、()生物识别信息、住址、电子邮箱、行踪信息等。

A.出生日期

B.身份证件号码

C.电话号码

D.健康信息

4、客户洗钱风险等级评定要素包含以下哪些()。

A.客户特性要素

B.地域要素

C.业务(含金融产品、金融服务)要素

D.行业(含职业)要素

参考答案：作业在线已经整理好相关考试试题给大家参考，把题干在搜索框里搜索即可匹配试题结果。有疑问也可以在线咨询，我们有专业的老师为您答疑解惑。