2023年长白山农村商业银行反洗钱知识竞赛题库答案

1、《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。

A.采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C.为打击非法金融活动采取的措施

D.为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

2、反洗钱法规定，应该履行反洗钱义务()。

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院金融监督管理机构

C.在中华人民共和国境内设立的金融机构

D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

3、《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱()制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

A.监督

B.检查

C.预防

D.监控

4、《反洗钱法》规定反洗钱义务的主体包括()。

A.个体工商户

B.商贸流通企业

C.生产制造企业

D.金融机构和特定非金融机构

5、《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由()负责。

A.中国人民银行

B.中国银行保险监督管理委员会

C.公安部门

D.财政部

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