银行履行客户尽职调查义务时，按照法律，行政法规、部门规章的规定需核实相关自然人的第二代居民身份证的，应当通过()进行核查。

1、银行履行客户尽职调查义务时，按照法律，行政法规、部门规章的规定需核实相关自然人的第二代居民身份证的，应当通过()进行核查。

A、总行

B、国家公安部门建立的联网核查公民身份信息系统

C、中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统

D、系统历史留存信息

2、犯罪分子通过错综复杂的交易，反复、频繁地转移资金，以掩饰、隐瞒犯罪收入的真实来源，这是洗钱的核心环节，又称()。

A、归并阶段

B、离析阶段

C、处置阶段

D、融合阶段

3、洗钱的过程一般分为三阶段，下列()不包括在内。

A、离析阶段

B、融合阶段

C、转移阶段

D、放置阶段

4、金融机构应当按照安全、准确、()、()的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐饰融资案件所需的信息。

A、及时、审慎

B、及时、保密

C、完整、审慎

D、完整、保密