反洗钱和反恐怖融资审计报告应当向()提交。——2023年反洗钱知识竞赛题库答案

1、反洗钱和反恐怖融资审计报告应当向()提交。

A.股东大会

B.监事会

C.董事会或者其授权的专门委员会

D.高级管理层

2、《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()举报。

A.中国人民银行及公安机关

B.中国银行

C.小区保安

3、反洗钱工作资料应完整保存至少()年。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

4、根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构的保障反洗钱岗位人员及其培训方面的职责包括?()

A.根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员

B.采取适当措施确保反洗钱岗位人员的资质、经验、专业素质符合要求

C.采取适当措施确保反洗钱岗位人员的职业道德符合要求

D.制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划

5、关于反洗钱保密工作，下列说法正确的有?()

A.公司全体员工对工作中接触到的反洗钱信息负保密义务

B.客户身份识别和客户身份资料属于应保密信息

C.中国人民银行非现场监管涉及的信息不属于应保密信息

D.可疑交易识别中产生的信息资料属于应保密信息

参考答案：作业在线已经整理好相关考试试题给大家参考，把题干在搜索框里搜索即可匹配试题结果。有疑问也可以在线咨询，我们有专业的老师为您答疑解惑。