负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是（）。-2023反洗钱有奖知识竞答试题

2023反洗钱有奖知识竞答试题试题分享：

1.负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是()。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、公安部

C、中国人民银行反洗钱局

D、中国人民银行调统司

2.国家反洗钱行政主管部门是()。

A、中国人民银行

B、公安部

C、金融监管局

D、司法部

3.我国刑法第一百二十条规定，积极参加恐怖活动的，处()有期徒刑。

A、三年以上十年以下

B、五年以下

C、三年以下

D、五年以上

4.《新证券法》规定，出借自己的证券账户或者借用他人的证券账户从事证券交易，责令整改，给予警告，可以处以()万元以下的处罚。

A、三十

B、一百

C、五十

D、十

5.客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应()。

A、保护商业秘密

B、保护个人隐私

C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D、妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

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