2023反洗钱有奖知识竞答试题分享
一、答题时间：2023年11月20日-11月24日
二、答题方式：线上答题
三、试题分享：
1、根据《反电信网络诈骗法》，办理电话卡业务时，对经识别存在异常办卡情形的，电信业务经营者有权()。
A.向上级主管部门汇报
B.限制办卡数量
C.加强核查或拒绝办卡
2、洗钱有哪些危害?()(2023)
A.洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪
B.洗钱破坏社会公平竞争，且危害公众人身安全和财产安全
C.洗钱影响国家经济发展与声誉
D.以上都是
3、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的跨境款项划转时，金融机构应当按规定报告大额交易。(2023)
A.5，1
B.10，1
C.20，1
D.50，1
4、因参与非法集资受到的损失，由()承担。(2023)
A.集资参与人
B.非法集资人
C.非法集资协助人
5、常态化扫黑除恶斗争的开始时间为：()。
A.2022年1月1日
B.2021年2月6日
C.2020年12月31日
D.2019年2月1日
6、“套路贷”是假借民间借贷之名，非法占有被害人财物的违法犯罪行为，下列关于“套路贷”说法正确的是()。
A.因“套路贷”属于非法行为，追债时一般不会采用仲裁、诉讼方式
B.因法律规定民间借贷最高利率为36%，故超过36%的可认定为“套路贷”
C.“套路贷”犯罪案件可由犯罪行为发生地、结果发生地以及犯罪嫌疑人居住地公安机关侦查
D.我国刑法设置有专门针对“套路贷”的罪名
7、下列行为中哪些做法是公民保护自己，远离洗钱活动需要做到的?()
A.主动配合金融机构进行客户身份识别
B.不要出租出借自己的账户
C.不要出租出借自己的身份证件
D.不要用自己的账户替他人提现
E.为避免监管标准，拆分交易
……
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