贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措施，了解()。——2023年综合柜员岗位资格(初级)考试题库

1、异地户籍人员开立个人账户需提供资料为()。

A.有效身份证件

B.暂住证

C.工作证明

D.社保证明

2、被害人经支付账户被骗后，可以通过()申请紧急止付。

A.拨打报警电话(110)，直接向公安机关报案

B.直接向公安机关报案或向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报

C.向公安机关报案后向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报

3、贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措施，了解()。

A.客户及其交易目的和交易性质

B.客户资金的来源和性质

C.实际控制客户的自然人

D.交易的实际受益人

4、下列属于疑似涉税犯罪可疑交易类型的识别点的是()。

A.汇款累积到一定金额后提现

B.本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成

C.对公账户频繁向个人账户转入大额资金，再通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户

D.资金交易量与企业注册资本和经营规模明显不符

5、可以认定为非自然人客户受益所有人的是()。

A.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

B.拥有基金超过25%权益的自然人

C.拥有超过20%合伙权益的自然人

D.对信托实施最终有效控制的自然人

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