反洗钱中高风险客户至少每()开展一次强化尽职调查。——2023银行从业人员考试试题及答案

1.按照《关于加强线上信用户贷款行政村(社区)贷后管理的通知》要求，行政村贷后预警类型包括以下哪些?()

A.疑似集中用款

B.放款量超过一定金额

C.村内信用环境较差

D.行政村(社区)黑名单

2.行政村内的客户贷款质量良好。评定时，该行政村的小额贷款不良率在()，或小额贷款不良贷款金额不高于()。

A.2.5%以内(不含2.5%)20万元(含20万元)

B.1.5%以内(不含1.5%)30万元(含30万元)

C.2.5%以内(不含2.5%)30万元(含30万元)

D.2.5%以内(含2.5%)30万元(含30万元)

3.村内信用户数量达到()，可评定为信用村。

A.5户及以上(含5户)

B.10户及以上(含10户)

C.30户及以上(含30户)

4.以信用户评定为基础，以下不符合信用村评定条件的有()。

A.行政村内信用户数量达到5户及以上(含5户)

B.行政村内农户信息采集率达到总户数的100%

C.评定时，该行政村的小额贷款不良率在2.5%以内(不含2.5%)，或小额贷款不良贷款金额不高于30万元(含30万元)

D.村支两委、驻村干部的合作情况良好

5.反洗钱中高风险客户至少每()开展一次强化尽职调查。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月

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