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理财/金融

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对以下属于客户群体的固有风险评估考虑因素的有（)。

法人金融机构洗钱风险自评估包括（)。

法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面：（)。

下列说法正确的有（)。

法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则？（)

关于风险为本的原则遏制洗钱风险，下列说法正确的是（)。

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得（)客户隐匿身份信息。

关于打击洗钱犯罪的有效性，下列说法正确的是（)。

如果没有通过评估，被FATF列入“灰名单”，国家金融和经济发展将受到严重制约。总行刘国强副行长在

以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有（)。

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