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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（) A

在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()

A黑名单功能。

B大额、可疑数据导出功能。

C反洗钱报送数据汇总功能。

D司法查询的辅助功能。

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第1题

在反洗钱系统手工新增可疑交易报告时，应登录集中报送系统，进入AML操作界面，在待处理任务管理下的（)进行新增。

A.可疑预警待甄别

B.可疑待上报审核

C.可疑待上报数据补录

D.大额待上报数据补录

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第2题

反洗钱系统手工新增大额补录任务的操作流程：登录集中报送系统，进入AML操作界面，在大额上报查询下的（)进行新增。

A.大额待上报查询

B.大额已上报查询

C.大额待补录数据查询

D.可疑待补录数据查询

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第3题

在反洗钱监测数据报送系统中，交易由（)补录，案例由（)报送。

A.账户行，交易机构

B.账户行，账户行

C.交易机构，交易机构

D.交易机构，账户行

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第4题

新反洗钱系统中网点在发现异常可疑的客户可以通过（）向反洗钱将集中处理团队报送。

A.可疑线索报送

B.人工发起可疑交易

C.报告风险信息

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第5题

反洗钱数据报送机构实行日报送制，每个自然日进行上报。（）

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第6题

反洗钱报告机构应至少按年度定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查，在()时，报告机构应及时组织开展自查并按要求报告自查情况。

A.内部数据系统发生重大变更

B.中国人民银行提出监管要求

C.中国人民银行分支机构提出监管要求

D.组织架构发生重大变更

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第7题

在国家发展改革委办公厅关于印发全国公共资源交易平台系统评价考核办法的通知中，交易领域(10分)方面，按照各省上传数据覆盖工程建设项目招标投标、土地使用权和矿产权出让、国有产权交易和政府采购，以及等交易领域的范围计分。

A.碳排放权交易

B.排污权交易

C.公立医院药品和医疗器械集中采购

D.林权交易

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第8题

合规部应于交易发生之日起的（）个工作日内将大额交易数据报送中国反洗钱监测分析中心。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第9题

在国家发展改革委办公厅关于印发全国公共资源交易平台系统评价考核办法的通知中，交易领域方面，按照各省上传数据覆盖工程建设项目招标投标、土地使用权和矿产权出让、国有产权交易和()，以及碳排放权交易、排污权交易、公立医院药品和医疗器械集中采购、林权交易等交易领域的范围计分。

A.政府采购

B.政府招标

C.政府投标

D.政府评标

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第10题

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（），并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A.大额交易和可疑交易报告的报送

B.大额交易和可疑交易报告的审核

C.反洗钱数据信息的汇总

D.大额交易和可疑交易报告的接收、分析

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