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更多“在反洗钱系统手工新增可疑交易报告时，应登录集中报送系统，进入…”相关的问题
在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()
A黑名单功能。
B大额、可疑数据导出功能。
C反洗钱报送数据汇总功能。
D司法查询的辅助功能。
A.内部数据系统发生重大变更
B.中国人民银行提出监管要求
C.中国人民银行分支机构提出监管要求
D.组织架构发生重大变更
下列应直接给予开除处分的有()
A 违反反洗钱管理规定，对大额交易应报告未报告的
B 参与或者从事洗钱活动
C 违反反洗钱管理规定，对可疑交易未尽职调查的
D 利用职务上的便利，为洗钱活动提供帮助的
（操作员：系统主管；操作日期：2014年10月31日）
新增会计科目。
编码：1402—01
名称：丁材料
（操作员：系统主管；操作日期：2014年10月31日）
新增地区。
地区编码：011
地区名称：华南区
A.自动控制暂停流程
B.对于收回再贷的新增业务，由总行全面风险管理与合规部负责人进行终批
C.对于新增的业务，由总行分管风险的行领导进行终批
D.对于新增的业务，由支行负责人进行终批
