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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

对存在下列情形的企业，应当拒绝开户：_________。

A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件

B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所

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第1题

为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行的情形有（）

A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的

B.开户理由不合理

C.开立业务与客户身份不相符

D.有组织同时或者分批开立账户

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第2题

根据《反间谍法》的规定，对国家安全机关反间谍工作表述错误的是()。

A.在危害国家安全的情形消除后，国家安全机关还可以继续查封、扣押

B.拒绝整改或者整改后仍不符合要求的，可以予以查封、扣押

C.查验中发现存在危害国家安全情形的，国家安全机关应当责令其整改

D.在危害国家安全的情形消除后，国家安全机关应当及时解除查封、扣押

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第3题

根据《反间谍法》，对国家安全机关反间谍工作表述错误的是()。

A.查验中发现存在危害国家安全情形的，国家安全机关应当责令其整改

B.在危害国家安全的情形消除后，国家安全机关应当及时解除查封、扣押

C.在危害国家安全的情形消除后，国家安全机关还可以继续查封、扣押

D.拒绝整改或者整改后仍不符合要求的，可以予以查封、扣押

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第4题

根据《反间谍法》，对国家安全机关反间谍工作表述错误的是()。

A.在危害国家安全的情形消除后，国家安全机关应当及时解除查封、扣押

B.拒绝整改或者整改后仍不符合要求的，可以予以查封、扣押

C.查验中发现存在危害国家安全情形的，国家安全机关应当责令其整改

D.在危害国家安全的情形消除后，国家安全机关还可以继续查封、扣押

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第5题

国家安全机关因反间谍工作需要，可以依照规定查验有关组织和个人的电子通信工具、器材等设备、设

施。查验中发现存在危害国家安全情形的，国家安全机关应当责令整改;拒绝整改或者整改后仍不符合要求的，可以予以查封、扣押。 (单选题)

A、对

B、错

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第6题

对于高风险行业、异地开户等存在异常情形的企业，需由两名以上（含)非管户客户经理在企业开户前上门进行开户意愿核实工作，核实法人身份信息并按照核实话术录制视频。（)

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第7题

根据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》规定，采购人、采购代理机构存

在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的行为属于联合惩戒的对象。()

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第8题

违法行为人有下列情形之一的，应当依法从重处罚：（)。

A.拒不整改或者整改不力，违法行为处于持续状态的

B.拒绝、阻碍或者以暴力威胁消防执法人员的

C.隐匿、销毁违法行为证据的

D.对举报人、证人打击报复的

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第9题

国家安全机关因反间谍工作需要，依照反间谍法的规定，在查验中发现存在危害国家安全情形的，国家安全机关应当责令其整改;在()的情形下，可以予以查封、扣押。

A.拒绝整改

B.配合整改

C.整改后仍不符合要求

D.整改后符合要求

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第10题

国家安全机关在查验有关组织和个人的电子通信工具、器材等设备、设施时，发现存在危害国家安全情形的，应当责令其整改，有关组织和个人可以拒绝整改。判断对错

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