如果结果不匹配，请 
更多“对于高风险行业、异地开户等存在异常情形的企业，需由两名以上(…”相关的问题
A.新客户(非存量客户)开立账户，但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的
B.开立基本存款账户，但企业注册日期和开户日期时间超过3个月的
C.特殊行业或特殊状态的客户，如：高风险行业客户、高风险行为账户、银行同业客户、涉案相关客户等
D.客户实际经营地址和注册地址均为异地的异地账户
E.我行P2P平台类客户监测名单内客户或实质经营内容涉及P2P领域的客户
A、法定代表人对单位经营规模及业务背景不熟悉
B、单位注册地和经营地均在异地
C、同一地址注册多个企业，同一人作为法定代表人注册多个企业，同一人代理多个不同企业开立银行账户，同一联系方式关联多个不同企业开立的银行账户单位名称明显异常或不合常理
D、法定代表人身份明显异常
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一地址注册大量企业
D.同一个人作为法定代表人注册大量企业
E.法定代表人或单位负责人身份明显异常
F.同一人代理不同企业开立银行结算账户G.开户意愿可疑的
A.加强开户证明文件的审查
B.延长开户审查期限
C.明确银行与企业双方的责任
D.强化客户尽职调查
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.受益所有人涉及非居民且涉及洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等高风险情形
C.个体工商户
D.受益所有人信息不完整或者无法核实的
A.多层嵌套
B.交叉持股
C.关联交易
D.循环出资
E.家族控制
A.客户与全面制裁的高风险国家和地区相关的
B.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
C.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
D.对个人或单位信息存在疑义
