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更多“银行开展个人外汇业务，应依据展业原则及反洗钱有关规定制定银行…”相关的问题
A.存疑交易集体审议制度
B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档军制度
C.客户身份识别及客户分类管理制度
D.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度
E.各项外汇业务展业制度
A.客户身份识别及客户分类管理制度;
B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度;
C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度;
D.各项外汇业务展业制度;
E.考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。
A.事前审核与事后管控
B.事前指导与事后核查
C.现场核查与非现场核查
D.现场指导与非现场核查
1、支付机构审核的市场主体信息原则上包括但不限于()等可校验身份的信息。
A、名称及国别
B、有效证件号码
C、联系方式
D、以上都是
https://www.yourbin.com/35C61CA8.html
2、地方性银行在满足交易信息采集、真实性审核等条件下，可参照支付机构向()申请凭交易电子信息为消费者提供结售汇及相关资金收付服务。
A、国家外汇管理局
B、注册地外汇分局
C、证监会
D、银保监会
https://www.yourbin.com/C41AA1CC.html
3、支付机构应遵循展业原则，在()内开展经营活动。
A、法定的业务范围
B、登记的业务范围
C、法定的经营范围
D、登记的经营范围
https://www.yourbin.com/7542133B.html
4、以下哪项不属于银行应按规定报送的业务信息？()
A、保险机构外汇账户
B、跨境外汇收支
C、境内外汇划转
D、结构性存款
https://www.yourbin.com/E26BD869.html
5、银行办理外汇保险业务时，以下哪项相关业务不需按规定审核相关交易单证？()
A、跨境外汇收支
B、境内外汇划转
C、结售汇
D、活期存款
https://www.yourbin.com/6C5A26A4.html
6、支付机构主动终止外汇业务，应在公司作出终止决定之日起()个工作日内向注册地外汇分局提出注销登记申请及终止外汇业务方案。
A、5
B、10
C、15
D、20
https://www.yourbin.com/EA329FB6.html
7、支付机构变更公司名称、实际控制人或法定代表人等公司基本信息，应于变更后()日内向注册地外汇分局报备。
A、5
B、10
C、20
D、30
https://www.yourbin.com/01BF1F95.html
A.第一还款来源
B.跨境担保的合法性
C.担保履约可能性
D.债权人主体资格
A.融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配
B.融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品
C.交易对手为关联企业
D.预付货款项下融资业务
A.书面申请
B.出国团组用汇预算表
C.邀请函、境内银行担保证明
D.出国任务批件、赴港澳任务批件、公函(商务函)等证明资料
A.支付机构
B.合作银行
C.支付机构及合作银行
D.国家外汇管理局及分支机构
