A.10;
B.20;
C.30;
D.40
以下哪类客户应列为关注客户?
A、被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的,如货物贸易外汇管理分类为B、C类。
B、资本项目业务被管控,
C、被纳入个人外汇业务关注名单。
D、被公安、司法、审计、纪检等部门调查的。
E、机构成立时间不足一年的。
结合《个人贷款管理暂行办法》,个人贷款的合规管理的内容不包括()。
A. 建立重要的制度,将外部监管要求内化为银行制度
B. 加强对制度的执行和监测
C. 加强监督与管理
D. 健全流程