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[判断题]

根据《中国农业银行操作风险报告管理办法（试行)》（农银发[2008]208号)规定，操作风险事件影响程度分级为二级的操作风险事件属于一般操作风险事件。（)

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第1题

根据中国农业银行江苏省分行风险经理管理办法(试行)的规定，风险经理是指农业银行从事风险()、监测、控制和缓释等工作的专业人员。

根据中国农业银行江苏省分行风险经理管理办法（试行)的规定，风险经理是指农业银行从事风险（)、监测、控制和缓释等工作的专业人员。

A.识别

B.计量

C.分析

D.报告

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第2题

根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，属于应开展加强型尽职调查的情形是（）。

A.我行曾报送过可疑交易报告的客户

B.法定代表人来自FATF指定高风险国家

C.按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形

D.受益所有人或授权办理人为境外人士

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第3题

《中国农业银行市场风险监测报告管理办法（试行)》（农银发[2009]65号)规定，市场风险监测主要由外部市场信息监测和我行市场风险状况监测两类组成。（)

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第4题

根据《中国农业银行风险经理管理办法（试行)》（农银发[2009]418号)的规定，职能风险经理设置于风险管理、信贷管理、授信执行、资产处置等部门。（)

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第5题

根据《中国农业银行流动性管理办法》(农银发[2006]322号)规定，流动性风险是指银行由于流动性不足无法保证()需求的可能性。

根据《中国农业银行流动性管理办法》（农银发[2006]322号)规定，流动性风险是指银行由于流动性不足无法保证（)需求的可能性。

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第6题

根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，以下属于应开展加强型尽职调查的情形是（）。

A.客户股权结构等重要信息发生变更

B.开立外汇结算户

C.异地开立结算账户

D.客户ccs风险等级为2级

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第7题

根据《中国农业银行风险经理管理办法（试行)》，派驻风险主管（经理)解聘由（)。

A.驻地行行风险管理部建议，委派行风险管理部审核，行党委研究批准。

B.驻地行风险管理部建议，人力资源部审核，行党委研究批准。

C.驻地行风险管理部建议，委派行人力资源部审核，行党委研究批准。

D.委派行风险管理部建议，人力资源部审核，行党委研究批准。

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第8题

《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》适用于中国农业银行境内各级机构、子公司、境外分支机构。（）

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第9题

依据《中国农业银行反洗钱信息管理系统管理办法》，我行反洗钱客户风险等级分类系统的英文缩写是？（）

A.AMLS

B.CCS

C.ICCS

D.ARMS

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第10题

《中国农业银行网络金融业务风险管理办法》自（)施行。

A.2020年1月1日

B.2020年1月31日

C.2019年1月1日

D.2019年1月31日

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