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[单选题]

《中国农业银行网络金融业务风险管理办法》自（)施行。

A.2020年1月1日

B.2020年1月31日

C.2019年1月1日

D.2019年1月31日

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第1题

《中国邮政储蓄银行个人金融业务尽职检查管理办法》中规定的个人金融业务是指本外币个人负债与中间业务、信用卡、网络金融及个人信贷等业务。（)

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第2题

《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》适用于中国农业银行境内各级机构、子公司、境外分支机构。（）

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第3题

依据《中国农业银行反洗钱信息管理系统管理办法》，我行反洗钱客户风险等级分类系统的英文缩写是？（）

A.AMLS

B.CCS

C.ICCS

D.ARMS

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第4题

根据《中国邮政储蓄银行网络金融业务尽职检查管理办法（2021年版)》的规定，在符合检查目的、保证检查效果的前提下，尽职检查应优先采用非现场检查的方式开展。（)

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第5题

根据《中国农业银行风险经理管理办法（试行)》（农银发[2009]418号)的规定，职能风险经理设置于风险管理、信贷管理、授信执行、资产处置等部门。（)

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第6题

根据《中国农业银行操作风险报告管理办法（试行)》（农银发[2008]208号)规定，操作风险事件影响程度分级为二级的操作风险事件属于一般操作风险事件。（)

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第7题

《中国农业银行市场风险监测报告管理办法（试行)》（农银发[2009]65号)规定，市场风险监测主要由外部市场信息监测和我行市场风险状况监测两类组成。（)

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第8题

根据《中国农业银行流动性管理办法》(农银发[2006]322号)规定，流动性风险是指银行由于流动性不足无法保证()需求的可能性。

根据《中国农业银行流动性管理办法》（农银发[2006]322号)规定，流动性风险是指银行由于流动性不足无法保证（)需求的可能性。

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第9题

根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，属于应开展加强型尽职调查的情形是（）。

A.我行曾报送过可疑交易报告的客户

B.法定代表人来自FATF指定高风险国家

C.按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形

D.受益所有人或授权办理人为境外人士

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第10题

《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，客户洗钱风险等级分类方法包括综合评级法和（）

A.简易评级法

B.例外情形直接认定法

C.自动评估分类法

D.人工复评调整法

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