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更多“《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，客…”相关的问题
A.与本行建立业务关系的自然人客户
B.与本行建立业务关系的非自然人客户
C.与本行建立业务关系的代理行
D.与本行建立业务关系的第三方机构
A.我行曾报送过可疑交易报告的客户
B.法定代表人来自FATF指定高风险国家
C.按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形
D.受益所有人或授权办理人为境外人士
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.调低客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.以客户为单位限制账户功能
D.调低交易限额
