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[主观题]

金融机构、特定非金融机构应当严格按照中国人民银行发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻

结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()

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第1题

金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，发现客户属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于三日内将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。（）

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第2题

根据《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》规定，因生活基本支出或者联合国安理会决议规定的特殊原因需要进行资金收付等金融交易的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出豁免申请。申请经批准后，金融机构和特定非金融机构可以允许客户按照指定（)、指定（)、指定（)等进行金融交易。

A.用途

B.金额

C.账户

D.地点

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第3题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向（)报告。

A.公安部门

B.国家安全部门

C.外交部门

D.反洗钱行政主管部门

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第4题

根据《反洗钱法》，金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施、建立健全（)，履行反洗钱义务。

A.客户交易记录保存制度

B.客户身份资料保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.客户身份识别制度

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第5题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，（)、（)、（)，履行反洗钱义务。

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.反洗钱监督管理

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第6题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)，履行反洗钱义务。

A.客户身份资料保存制度

B.客户身份识别制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.交易记录保存制度

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第7题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、()，履行反洗钱义务。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.可疑交易报告制度

C.大额交易报告制度

D.内部控制制度

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第8题

根据《反恐怖主义法》的规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，()，并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。

A.应当立即予以冻结

B.经批准后冻结

C.给予监控

D.可以冻结

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法建立健全以下哪几项制度来履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.客户风险等级划分制度

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第10题

国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。（)

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