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更多“在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义…”相关的问题
反洗钱法规定，金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。
A.公安部门
B.国家安全部门
C.外交部门
D.反洗钱行政主管部门
根据《涉及恐怖资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当制定()关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
A、专门机构
B、专门人员
C、专门机构或者人员
A.建立反洗钱内部控制制度
B.建立反洗钱处罚制度
C.建立客户身份识别制度
D.设立反洗钱宣传周
E.加强与同行业的交流与合作
境外非政府组织在中国境内开展活动，应当依法登记设立();未登记设立但需要在中国境内开展临时活动的，应当依法()。
