反洗钱法规定,金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息()年以上。
A.1
B.2
C.5
D.10
具体列举了商业银行的可以可疑标准。
A.《反洗钱法》
B.《银行业监督管理办法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
()具体列举了商业银行的可疑交易标准。
A.《反洗钱法》
B.《银行业监督管理法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
()具体列举了商业银行的可疑交易标准。
A.《反洗钱法》
B.《银行业监督管理法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方按比例
按照《银行业监督管理法》的规定,银行业金融机构应当严格遵守()。
A.资产负债比例管理
B.库存现金管理规定
C.审慎经营规则
D.严格贷款审查
履行方式不明确的,依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的,应当()。
A.宣告合同无效
B.按照有利于债务人的方式履行
C.按照有利于债权人的方式履行
D.按照有利于实现合同目的的方式履行