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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（)年以上。A．1B．2C．5D．10

根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息()年以上。

A．1

B．2

C．5

D．10

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第1题

根据《反洗饯法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（)以上。A．1年B．2年C．5年D．10

根据《反洗饯法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息()以上。

A．1年

B．2年

C．5年

D．10年

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，并于（)实施。

A.2013-1-1

B.2010-1-1

C.2007-1-1

D.2008-1-1

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第3题

广西普法题库答案：根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，并于（)实施。

A.2007-1-1

B.2008-1-1

C.2010-1-1

D.2013-1-1

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第4题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，根据反洗钱法第三十二条规定可以（)。

A.对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款

B.对直接负责的董事、高级管理人员处一万元以上五万元以下罚款

C.对具体业务部门负责人处一万元以上五万元以下罚款

D.对反洗钱主管部门负责人处以罚款

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（)

A.拒绝反洗钱调查的

B.阻碍反洗钱调查的

C.拒绝提供调查资料的

D.故意提供虚假材料的

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第6题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款？（）

A.未按规定履行客户身份识别义务的

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C.违反保密规定，泄露有关信息的

D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

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第7题

根据《反洗钱法》，金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施、建立健全（)，履行反洗钱义务。

A.客户交易记录保存制度

B.客户身份资料保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.客户身份识别制度

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第8题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有()行为，情节严重的，有反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下处罚，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定报告大额交易和可疑交易的

D.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（)账户。

A.匿名、假名

B.储蓄

C.银行结算

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法建立健全以下哪几项制度来履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.客户风险等级划分制度

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