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更多“邮政储汇业务客户有效身份证件的复印件或者影印件，要纳入《中国…”相关的问题
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文献
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文献的复印件或者影印件
A.5000元以上（含）
B.5000元以上（不含）
C.5万元以上（含）
D.5万元以上（不含）
A.开展客户身份识别，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
B. 开展客户身份识别，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
C.开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件
D.开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件(正确答案)
A.5000元以上（含）
B.5000元以上（不含）
C.5万元以上（含）
D.5万元以上（不含）
A.《电子银行业务申请表(企业)》
B.法定代表人有效身份证件复印件
C.经办人有效身份证件的原件及复印件
D.《法人授权委托书》(非法定代表人或者授权代理人办理时)
A.等值1000美元以上（含）
B.等值5000美元以上（含）
C.等值1万美元以上（含）
D.等值5万美元以上（含）
A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人
B.个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理
C.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查，并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证
D.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符
