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A.全套正本海运提单原件
B.全套副本海运提单
C.全套正本海运提单复印件
D.全套副本海运提单复印件
以下哪类客户应列为关注客户？
A、被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如货物贸易外汇管理分类为B、C类。
B、资本项目业务被管控，
C、被纳入个人外汇业务关注名单。
D、被公安、司法、审计、纪检等部门调查的。
E、机构成立时间不足一年的。
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定，金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查;超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。()
A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业
B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业
C.辅导期企业
D.业务量异常(如突然增加或减少、与注册资本严重背离等)或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业
A.最优风险资产组合点由无差异曲线和有效前沿的切点决定
B.在最优风险资产组合点处，无差异曲线的斜率和有效前沿的斜率相等
C.最优风险资产组合点的风险是最小的
D.最优风险资产组合点是符合均值-方差有效原则的
A.要求被核查金融机构提交相关书面材料
B.约见被核查金融机构负责人或其授权人
C.现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料
D.发放风险提示函
A.旅游企业以收取的全部旅费为营业额
B.买卖外汇业务以卖出价减去买入价后的余额为营业额
C.广告代理业以向委托方收取的全部价款为营业额
D.期货业务以卖出价为营业颇
A.客户身份识别及客户分类管理制度;
B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度;
C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度;
D.各项外汇业务展业制度;
E.考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。
