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[单选题]

根据《货物贸易外汇业务展业规范》(2016版)中关于离岸转手买卖业务审核规范要求,为企业办理海运提单转卖业务时,应审核()

A.全套正本海运提单原件

B.全套副本海运提单

C.全套正本海运提单复印件

D.全套副本海运提单复印件

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第1题
根据《货物贸易外汇业务展业规范》(2016版),满足以下条件之一的,可列为“关注客户”:()

A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业

B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业

C.辅导期企业

D.业务量异常(如突然增加或减少、与注册资本严重背离等)或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业

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第2题
根据《服务贸易外汇业务展业规范》,对于关注客户,公务及商务旅行支出,审核材料包括:

A.书面申请

B.出国团组用汇预算表

C.邀请函、境内银行担保证明

D.出国任务批件、赴港澳任务批件、公函(商务函)等证明资料

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第3题
根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》(2016版),对下列进口融资业务,银行应加强尽职审查并审慎办理的包括()

A.融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配

B.融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品

C.交易对手为关联企业

D.预付货款项下融资业务

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第4题
根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》(2016版)转口贸易融资业务审核规范,转口贸易背景真实性的审核要点包括()

A.通过国际提单查询机构、船公司网站、仓储公司或实地走访仓储公司等方式查询验证提单的真实性

B.注意审核提单背书的连续性(非指定性抬头提单除外)

C.比对海事查询服务查询船舶动态与提单的各项要素是否相符

D.注意记名提单不可以转让。

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第5题
按照《展业自律总则》要求,银行应制定完善以下哪些外汇业务内控制度?

A.客户身份识别及客户分类管理制度;

B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度;

C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度;

D.各项外汇业务展业制度;

E.考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。

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第6题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,金融机构应当对B类企业在分类监管有效

《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查;超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务,金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。()

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第7题
主办企业及境内成员企业应按货物贸易外汇管理规定,及时、准确通过货物贸易外汇业务监测系统(企业端)进行贸易信贷、贸易融资等业务报告。银行、主办企业应当分别留存充分证明其交易真实、合法的相关文件和单证等十年备查。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
以下哪类客户应列为关注客户?A、被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的,

以下哪类客户应列为关注客户?

A、被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的,如货物贸易外汇管理分类为B、C类。

B、资本项目业务被管控,

C、被纳入个人外汇业务关注名单。

D、被公安、司法、审计、纪检等部门调查的。

E、机构成立时间不足一年的。

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第9题
下列关于营业税计税依据的表述,正确的是()。

A.旅游企业以收取的全部旅费为营业额

B.买卖外汇业务以卖出价减去买入价后的余额为营业额

C.广告代理业以向委托方收取的全部价款为营业额

D.期货业务以卖出价为营业颇

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第10题
根据业主和使用人的要求与支付能力设计物业管理方案的内容,这主要体现了制定物业管理方案的()

根据业主和使用人的要求与支付能力设计物业管理方案的内容,这主要体现了制定物业管理方案的()原则。

A实事求是

B规范调研

C追求高档

D讲究效益

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